• ​​مكافحة عمليات غسل الأموال و تمويل الإرهاب​ 
• الأنشطة الخاضعة للرقابة فيما يتعلق بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ​
• العناية الواجبة تجاه العملاء
• الأدلة الإرشادية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• اشتراطات تعيين مسؤول الالتزام ونائبه وموظف الالتزام لمدققي الحسابات وقطاع بيع الذهب والمجوهرات
• طريقة تقديم تقرير المعاملات المشبوهة

​