قنوات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة لقطاع تدقيق الحسابات وقطاع بيع الذهب والمجوهرات:

1- نظام سجلات

2- البريد الالكتروني

قنوات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة لباقي القطاعات التجارية:

1- البريد الالكتروني

خطوات تقديم تقرير المعاملات المشبوهة:

-موقع سجلات:

• تسجيل الدخول بالمفتاح الالكتروني في موقع سجلات

• اختر قائمة الخدمات الإلكترونية

• مكافحة غسل الأموال

• تقديم تقرير عملية مشبوهة

-البريد الالكتروني:

• ملأ استمارة تقرير عملية مشبوهة وارسالها عبر البريد الالكتروني: STR@moic.gov.bh