قطاع بيع الذهب والمجوهرات
أ) في حال كان المرخص له بمزاولة نشاط بيع الذهب والمجوهرات مؤسسة فردية أو شركة بفرع واحد فقط فتكون الاشتراطات كالتالي:
1- أن يجيد إحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية قراءةً وتحدثاً وكتابةً.
2- أن يجتاز الدورة التأهيلية التي تحددها الوحدة المختصة بالوزارة.
ويجوز أن يكون مالك السجل هو نفسه مسؤول الالتزام.
ب) وفي حال تعدد الفروع فتكون الاشتراطات كالتالي:
يجب تعيين مسؤول عام للالتزام على مستوى الشركة أو المؤسسة ونائب له، بالإضافة إلى تعيين موظف التزام لكل فرع من الفروع، وان تتوافر الاشتراطات التالية:
- اشتراطات مسؤول الالتزام العام ونائبه:
1- أن يكون بحريني الجنسية.
2- أن يجيد اللغتين العربية والإنجليزية قراءةً وتحدثاً وكتابةً.
3- أن يكون لديه مؤهل جامعي لا يقل عن درجة البكالوريوس في المحاسبة أو الإدارة المالية أو ما يعادلهما.
4- أن تكون لديه شهادة أخصائي مكافحة غسل أموال معتمدة صادرة عن جهة معتمدة من الوحدة المختصة بالوزارة.
5- أن يجتاز جميع الدورات التي تحددها الوحدة المختصة بالوزارة.
- اشتراطات موظفي الالتزام على مستوى كل فرع:
1- أن يجيد إحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية قراءةً وتحدثاً وكتابةً.
2- أن يجتاز الدورة التأهيلية التي تحددها الوحدة المختصة بالوزارة.
قطاع مكاتب تدقيق الحسابات
يجب تعيين مسؤول التزام عام ونائب له وموظف التزام، على أن تتوفر في مسؤول الالتزام ونائبه وموظف الالتزام الاشتراطات الآتية:
1- أن يكون بحريني الجنسية.
2- أن يجيد اللغتين العربية والإنجليزية قراءةً وتحدثاً وكتابةً.
3- أن يكون لديه مؤهل جامعي لا يقل عن درجة البكالوريوس في المحاسبة أو الإدارة المالية أو ما يعادلهما.
4- أن تكون لديه شهادة أخصائي مكافحة غسل أموال معتمدة صادرة عن جهة معتمدة من الوحدة المختصة بالوزارة.
5- أن يجتاز جميع الدورات التي تحددها الوحدة المختصة بالوزارة.
6- أن يتمتع مسؤول الالتزام العام بخبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال تدقيق الحسابات.
7- أن يتمتع نائب مسؤول الالتزام وموظف الالتزام بخبرة عملية لا تقل عن سنة في مجال تدقيق الحسابات.
